281 presuntos estafadores de correo electrónico arrestados en un barrido global masivo


El Departamento de Justicia anunció hoy el arresto de 281 sospechosos en relación con estafas por correo electrónico y fraude por transferencia bancaria. La acción es la más grande de su tipo hasta ahora contra este tipo de estafador digital, y es un fuerte símbolo del sentido de urgencia de la policía al tratar de contener una amenaza de rápido crecimiento.

Usted está familiarizado con crímenes como este, incluso si no los conoce por su nombre propio de esquemas de "compromiso de correo electrónico comercial". Implica la elaboración coordinada de correos electrónicos fraudulentos convincentes que engañan a los empleados o individuos vulnerables para que envíen dinero, y luego usan mulas estratégicas para enviar los fondos a los perpetradores. Tales estafas se han disparado en los últimos años, costando a las víctimas decenas de miles de millones de dólares con el tiempo. El Departamento de Justicia dijo que la nueva ronda de arrestos llevó cuatro meses en 10 países y resultó en la incautación de casi $ 3.7 millones.

recableado

La iniciativa de aplicación de la ley del martes, denominada Operation reWired, implicó una amplia coordinación internacional para realizar 167 arrestos en Nigeria, 74 en los Estados Unidos, 18 en Turquía y 15 en Ghana. El resto tuvo lugar en Francia, Italia, Japón, Kenia, Malasia y el Reino Unido. Las investigaciones y las investigaciones policiales han demostrado que una gran proporción de todas las estafas por correo electrónico se origina en África occidental, específicamente en Nigeria, pero las estafas se han extendido, en parte porque algunos actores de África occidental se han movido alrededor del mundo.

La operación sigue a una operación de aplicación de estafas por correo electrónico de 2018 conocida como Wire Wire, en la que 74 sospechosos fueron arrestados en todo el mundo. Pero a través de la colaboración internacional, los organismos encargados de hacer cumplir la ley han podido realizar cada vez más arrestos relacionados con estafas por correo electrónico. Hace solo tres semanas, el Departamento de Justicia acusó a 80 sospechosos, en su mayoría ciudadanos nigerianos, en relación con una presunta estafa masiva de correo electrónico y un plan de lavado de dinero. Se realizaron catorce detenciones en relación con ese caso.

El nuevo arresto de 281 sospechosos implicó la coordinación global entre las agencias de aplicación de la ley. Solo en los EE. UU., La Operación recableada involucró al Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Tesoro, el Departamento de Estado y el Servicio de Inspección Postal.

"El Departamento de Justicia ha aumentado los esfuerzos para tomar medidas agresivas de aplicación de la ley contra los estafadores que se dirigen a los ciudadanos estadounidenses y sus empresas en esquemas de compromiso de correo electrónico de negocios y otros delitos financieros habilitados por ciberseguridad", dijo el martes el subsecretario de Justicia Jeffrey Rosen en un comunicado. "Los esfuerzos coordinados con nuestros socios de aplicación de la ley nacionales e internacionales en todo el mundo han hecho que estas acciones más recientes sean más exitosas … Cualquiera que se involucre en prácticas engañosas como esta debería saber que no pasarán desapercibidas y serán responsables".

Estafa-mucho

La estafa de correo electrónico ha explotado en los últimos años a medida que los atacantes han simplificado, refinado y profesionalizado sus operaciones. La Oficina Federal de Investigaciones dijo el martes que entre junio de 2016 y julio de 2019 hubo más de 166,000 informes nacionales e internacionales de fraude por correo electrónico que resultaron en más de $ 26 mil millones en pérdidas. Anteriormente, las pérdidas estimadas entre octubre de 2013 y mayo de 2018 habían sido de más de $ 12 mil millones en todo el mundo, lo que significa que las pérdidas se duplicaron aproximadamente en el último año. El FBI atribuye ese aumento tanto al aumento de la actividad criminal como a la aparición de más víctimas.

Las estafas también son ubicuas. Se han informado en los 50 estados y 177 países, y el FBI señala que las transferencias de dinero fraudulentas asociadas con los crímenes han aparecido en al menos 140 países, siendo los bancos más populares ubicados en China y Hong Kong y cada vez más en el Reino Unido, México y Turquía.

Las estafas se sienten tan dominantes en parte porque no siempre son solo estafas básicas de correo electrónico. Abarcan una red compleja de conexiones entre estafas tradicionales por correo electrónico, fraude fiscal W-2, fraude con cheques, estafas con tarjetas de regalo y esquemas más involucrados.

Por ejemplo, los estafadores de empleo engañan a las personas para que envíen su información de identificación personal a listados de trabajo falsos y luego los "contratan" para trabajos desde el hogar. Les pagan en exceso por su trabajo y luego le piden a la víctima que devuelva el excedente antes de que se realice el pago inicial. Centros similares de fraude de cebo y cambio en alquileres, boletos de lotería y ventas de automóviles en línea. En las estafas románticas, los ataques pasarán meses o incluso años estableciendo relaciones románticas engañosas con las víctimas en línea. Entonces no solo desviarán el dinero de su objetivo directamente, sino que los usarán como intermediarios para transmitir fondos robados.